Restrictions de jeu mis à jour à Gibraltar

À la fin des années 90, Gibraltar a subi quelque chose d'une transformation de la nuit en l'un des meilleurs points chauds de jeu en Europe, offrant un coup de pouce significatif à la création d'emplois avec des industries telles que la construction, l'hospitalité, le tourisme et bien sûr le jeu de l'argent dans l'économie.

Cet afflux d'entreprises de jeu a été lancé et dirigé par Victor Chandler (maintenant Betvictor) conduisant directement à une régénération rapide de la région. Cela a conduit à une large gamme d'entreprises de jeu opérant à Gibraltar, avec le nombre actuel d'opérateurs debout à environ 35 ans.

Ce n'était pas facile pour ces entreprises d'obtenir leurs bottes sur le terrain à Gibraltar, même dans les années 1990, alors que c'était un nouveau territoire. L'autorité de licence de Gibraltar n'envisagera que d'accorder des licences aux sociétés «Blue Chip» qui ont un bilan éprouvé dans l'industrie du jeu et une bonne position financière.

Ces sociétés ont connu des réglementations difficiles introduites périodiquement, généralement conçues pour offrir davantage de protection au consommateur et réduisent le risque de crimes financiers engagés, et cette dernière année n'a pas été différente de ces années passées.

Nouvelle législation

Au début du mois de décembre 2020, il a été annoncé que le gouvernement de Gibraltar de Son Majesté lance une répression sur l'industrie du jeu en ligne, aux côtés d'un ensemble d'amendes de 2,5 millions de livres sterling dans le secteur.

Cette nouvelle vient après une revue de la division de jeu de Gibraltar dans des protections et de la conformité anti-blanchiment de capitaux (AML), qui ont révélé de nombreux opérateurs au sein de l'industrie sans défaut des normes fixées dans ces protections réglementaires.

Bien que la division de gambage ait souligné que les opérateurs avaient été coopératifs avec les enquêtes lancées par son examen, il a également constaté que «les tolérances de risque étaient trop grandes et que le calendrier des interventions était trop lent ou inefficace.»

Dans l'un des cas a enquêté, il a été révélé que de nombreux opérateurs avaient traité des fonds que l'individu avait volé de leur employeur et que l'individu en question avait forgé des documents dans la rupture de la fraude, ainsi que d'avoir donné des informations incorrectes par rapport à l'endroit où elles avait leurs fonds de.

Un avertissement non aussi voilé a été émis par le gouvernement de Gibraltar aux dirigeants du secteur des paris en relation avec les devoirs et les responsabilités des opérateurs de l'AML. Les opérateurs doivent effectuer une diligence raisonnable stricte et être rigoureuses pour qu'il soit toujours effectué sur la vérification de la clientèle et l'insertion.

De , les opérateurs de jeu doivent s'assurer que les contrôles appropriés sont en place en ce qui concerne tous les comptes et transactions de joueurs - et il est très important que leurs systèmes démontrent la capacité de surveiller.

Les opérateurs au sein de l'industrie ont été rappelés la nécessité de respecter leurs obligations sur l'AML et la responsabilité sociale lors de la formation des équipes opérationnelles et de services à la clientèle. Un élément clé de ces obligations est le devoir de signaler une activité suspecte en temps voulu, comme indiqué dans le produit de Gibraltar Actes de criminalité 2015 (POCA).

Il est clairement clair que la division de jeu de Gibraltar est rigoureuse dans son rôle de veiller à ce que l'industrie du jeu soit administrée de manière responsable en veillant à ce que les opérateurs puissent minimiser leur exposition et réduire le risque de criminalité financière via les réglementations ciblant l'AML, tout en protégeant la consommateur sous des obligations de responsabilité sociale.

La Division de jeu Gibraltar confirmant que les amendes de 2,5 millions de livres sterling en amendes seraient accordées à la "Fondation de soins de jeu de Gibraltar" pour aider au financement des initiatives de formation de la responsabilité sociale de l'Université Gibraltar.